证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-014
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 3 月 19 日（星期二）15:00 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 3 月 19 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座
17 层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周军先生
6、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 3 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 64,685,817 股，占公司总股份
的 54.8773％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 64,589,317 股，占公司总股份
的 54.7954％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 96,500 股，占公司总股份的 0.0819％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,623,817 股，占公司总股
份的 2.2260％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 2,527,317 股，占公司总股
份的 2.1441％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 96,500 股，占公司总股份的
0.0819％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会
议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的
议案》
总表决情况：
同意 64,684,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,622,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9466％；反对 1,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于制定及修订部分公司制度的议案》
1、《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 64,684,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,622,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9466％；反对 1,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 64,684,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,622,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9466％；反对 1,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 64,684,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,622,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9466％；反对 1,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《募集资金使用管理制度》
总表决情况：
同意 64,684,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,622,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9466％；反对 1,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 64,684,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,622,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9466％；反对 1,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、杨小颖律师见证，
并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
