证券代码：001212              证券简称：中旗新材            公告编号：2024-027
转债代码：127081              债券简称：中旗转债



                       广东中旗新材料股份有限公司
                第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知于 2024 年 4 月 24 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
    2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以通讯
表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《2024 年第一季度报告的议案》
    表决结果：     7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年第一季度报告。具
体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029
）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审
议。

       三、备查文件
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1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
                                    广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日




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