证券代码：001212              证券简称：中旗新材            公告编号：2024-028
转债代码：127081              债券简称：中旗转债


                       广东中旗新材料股份有限公司

                第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议通知于 2024 年 4 月 24 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
       2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以通讯
表决方式召开。
    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过《2024 年第一季度报告的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同
意并批准报出公司 2024 年第一季度报告。

       三、备查文件

    第二届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                             广东中旗新材料股份有限公司 监事会
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    2024 年 4 月 30 日




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