证券代码：001212           证券简称：中旗新材           公告编号：2024-045
转债代码：127081           债券简称：中旗转债



                    广东中旗新材料股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案；
    2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座
17 层公司会议室。
    3、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周军先生
    6、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，审议通过
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 76,317,084 股，占公司有表决
权股份总数的 64.7434％。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 68,994,620 股，占公司有表决
权股份总数的 58.5314％。
    通过网络投票的股东 101 人，代表股份 7,322,464 股，占公司有表决权股份
总数的 6.2120％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 14,562,209 股，占公司有
表决权股份总数的 12.3538％。
    其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 7,239,745 股，占公司有表
决权股份总数的 6.1418％。
    通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 7,322,464 股，占公司有表决权
股份总数的 6.2120％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会
议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    （一）《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    总表决情况：
    同意 12,267,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.9250％；
反对 2,891,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.0750％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,345,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.6905％；反对 2,891,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.3095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案关联股东周军、珠海羽明华企业管理有限公司、青岛明琴企业管理合
伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计 61,158,500 股。
    该议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之
二以上。

    （二）《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》

    总表决情况：
    同意 75,781,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2978％；
反对 369,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4844％；弃权
166,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2178％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,026,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3199％；反对 369,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5388％；弃权 166,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1413％。

    三、律师出具的法律意见情况

    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所周昊臻律师、杨小颖律师见
证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股
东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。


                                     广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 11 日