证券代码：001212          证券简称：中旗新材         公告编号：2024-079
转债代码：127081          债券简称：中旗转债



                   广东中旗新材料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议通知经公司第三届监事会全体成员一致同意，监事会于当天发出临时通知
召开本次会议。

   2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 17:30 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。

    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、经全体监事同意，本次会议由职工代表监事邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会同意由邓向东先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会
一致。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                               广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                              2024 年 10 月 16 日