证券代码：001212             证券简称：中旗新材       公告编号：2024-083

转债代码：127081             债券简称：中旗转债



                   广东中旗新材料股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议通知于 2024 年 10 月 22 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

    2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 15:30 在公司会议室以通讯表决方
式召开。
    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监
事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                       广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                                       2024 年 10 月 31 日
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