证券代码：001212               证券简称：中旗新材             公告编号：2024-082
转债代码：127081               债券简称：中旗转债



                      广东中旗新材料股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于 2024 年 10 月 22 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
       2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以通讯表决方
式召开。
       3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
       5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所

的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制
的《2024 年第三季度报告》。
       上述议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至
董事会审议。

       具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （

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http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 081
）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

    特此公告。



                                         广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                         2024 年 10 月 31 日




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