证券代码：001225             证券简称：和泰机电           公告编号：2024-050


                    杭州和泰机电股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

    2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决
方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事谭涛先生以通讯表决
方式出席会议。

    4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季
度报告》。
三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。




特此公告




                                  杭州和泰机电股份有限公司
                                          监 事 会
                                     2024 年 10 月 31 日