证券代码：001225             证券简称：和泰机电           公告编号：2024-049


                    杭州和泰机电股份有限公司

               第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

    2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决
方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先
生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

    4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》

    公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（ www.jjckb.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告

                                            杭州和泰机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2024 年 10 月 31 日