证券代码：001225             证券简称：和泰机电            公告编号：2024-056


                     杭州和泰机电股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知
于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

    2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实
施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期
发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

    保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》。

    三、备查文件

   1、第二届监事会第六次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告




                                       杭州和泰机电股份有限公司
                                               监 事 会
                                          2024 年 12 月 14 日