华泰联合证券有限责任公司

               关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                    部分募投项目延期的核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次
公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等有关规定，对泰慕士部分募投项目延期的事项进行了认真、
审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

    一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕
士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 44,080.06 万元，扣除相关发行
费用（不含税）5,775.67 万元，实际募集资金净额为人民币 38,304.38 万元。募
集资金已于 2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。公司已开立了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。

    （二）“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”募集资金使用情况

    公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司


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根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额
进行相应调整，“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”分配的募集资金具
体情况如下：
                                                                       单位：万元
 序                                                               调整后募集资金
             项目名称        项目投资总额      募集资金投资金额
 号                                                                 投资金额
       六安英瑞针织服装有
 1                                 36,400.70          36,000.00         23,000.00
       限公司搬迁改造项目

       公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意“六安英瑞针织服
装有限公司搬迁改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31
日。

       截止 2023 年 12 月 15 日，“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的投
资进度情况如下：
                                                                       单位：万元
 序                            募集资金         累计投资金额      募集资金使用进
             项目名称
 号                            投资金额         （未经审计）            度
       六安英瑞针织服装有
 1                                 23,000.00          21,515.74           93.55%
       限公司搬迁改造项目
    注：累计投资金额包含募投项目中部分尚未支付的工程项目尾款、设备购置进度款，该
部分款项后续仍以募集资金支付。

       二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

       （一）本次部分募投项目延期的具体情况

       结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项
目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改
造项目”由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。

       （二）本次部分募投项目延期的具体原因

       “六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”延期的具体原因如下：该募投
项目的厂房及公共基础设施均建成并达到预定可使用状态，且大部分设备完成安
装，项目整体进入试生产阶段；但受公司购买的少部分进口设备所需运输、安装
及调试的时间较长，仍有部分设备处于安装调试过程，进而影响公司对相应配套

                                       2
设备的购买计划，导致公司募投项目未能如期完成。

    基于上述情况，公司本着在高标准、质量前提下推进项目建设，谨慎使用募
集资金及维护全体股东利益的原则，降低募集资金投资风险，确保募集资金合理
使用，公司经过审慎研究后，拟将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”
的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日。

    三、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期建设周期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况
及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次改动有利于公司更好地
使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照改动后的计划提高募集
资金的使用效率，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预
定可使用状态。

    四、公司相关审核程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据客观
原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施
方式、项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。同意对部
分募投项目进行延期，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”达到预定
可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月 30 日。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 12 月 28 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目的延期事项，
未改变项目实施主体、实放方式、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目的延期事项。



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    五、本保荐机构的核查结论

    经核查，华泰联合证券认为：本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的相关规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，本保荐机构
对泰慕士部分募投项目延期无异议。



（以下无正文）




                                   4
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有
限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                           李宗贵                    孟   超




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                                                          年   月   日




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