江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                          董事会秘书工作制度



                                第一章 总则
       第一条 为进一步规范江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）
等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。
       第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司
与证券交易所的联络人。
    公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
       第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。
       第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。
       第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。



               第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
       第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
       第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
       第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    （七）自收到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
    （八）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
    （九）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    （十）公司现任监事；
    （十一）法律、法规、规范性文件及证券交易所规定的其他情形。
    违反本条规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。董事会秘书在任职期间出现
本条情形的，公司解除其职务。
    第九条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
    第十条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人
员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人
选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司法定代表人代行董事会秘
书职责。
    董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在
六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
    第十一条 公司聘任董事会秘书，须报证券交易所备案，并于聘任董事会秘
书的董事会会议召开五个交易日之前向证券交易所提供以下文件，证券交易所收
到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任：
    （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、现任
职务、工作表现及个人品德等内容；
    （二）被推荐人的个人简历、学历证明复印件；
    （三）被推荐人取得董事会秘书资格证书复印件。
    对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，上市公司董事会不得聘任其
为董事会秘书。
    第十二条 董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责
并行使相应权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负
有的责任。
    证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    第十三条 公司正式聘任董事会秘书后，应当及时公告并向证券交易所提交
下述资料：
    （一）    董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符
              合
本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；
    （二）    董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）
    （三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、
通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更
后的资料。
    第十四条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当在事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：
    （一）出现本制度第八条所规定情形之一；
    （二）连续三个月以上不能履行职责；
    （三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
    （四）有违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所规定和公司章程，
给公司或投资者造成重大损失。
    第十五条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书
或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。
    董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交
个人陈述报告。
    第十六条 公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职
期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违
法违规的信息除外。
    董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、
正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
                        第三章 董事会秘书的职责
       第十七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
    （一）信息披露管理事务
    （1）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
    （2）负责组织和协调公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、股
东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
    （3）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会
议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
    （4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证
券交易所报告并公告；
    （5）关注媒体报道并主动求证真实情况，如有本公司的不实报道应及时向
董事会汇报，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
    （6）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及
相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
    （7）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、行政法规、部门规章、其
他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能违反有关规定的决议时，
应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
    （8）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股
股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董
事、监事、高级管理人员持股变动情况；
    （9）《公司法》、《公司章程》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职
责。
       第十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财
务负责人及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。
    董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券
交易所报告。



                          第四章 绩效评价
    第十九条 董事会秘书应严格履行职责，除接受公司董事会、监事会的指导
考核外，还必须根据证券交易所的规定，接受中国证监会和证券交易所的指导和
考核。
    第二十条 公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。



                            第五章 附则
    第二十一条 本制度经董事会审议批准后生效。
    第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
    第二十三条 本制度的修改由董事会拟订修改生效。
    第二十四条 本制度的解释权属于董事会。




                                       江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                                                日期：2024 年 2 月 22 日