股票代码：001234        股票简称：泰慕士         公告编号：2024-031



                  江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“会
议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召
集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股

票的议案》
    公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划）确定的授
予激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，监事会认为：
    1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通
过的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员。
    2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    拟获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管
理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，
本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
    综上，监事会同意以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 73 名激
励对象授予 239.00 万股第一类限制性股票，首次授予价格为每股 8.94 元。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

   三、备查文件

    1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

    特此公告。

                                               江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2024 年 5 月 9 日