股票代码：001234        股票简称：泰慕士         公告编号：2024-045



                  江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“会
议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召
集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

    经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、公司《2024 年限制性股票激励计划草案》（以下简称《激励计划》）等相
关规定，本次激励计划授予价格的调整在公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内，
调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致
同意公司对本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
    1、公司监事会对《激励计划》授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对
象均为在公司（含控股子公司）任职的董事会认为需要激励的人员，具备《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2024年第二次临时股东大会审议通过的
《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的
主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司董事会确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计
划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为激励对象获授预留限制性股票的条件已成就，同意公司本次激
励计划的预留授予日确定为2024年7月5日，按8.44元/股的授予价格向符合授予条件的
54名激励对象授予37.70万股第一类限制性股票。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

   三、备查文件

    1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

    特此公告。



                                               江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2024 年 7 月 6 日