证券代码：001239          证券简称：永达股份          公告编号：2024-062



                  湘潭永达机械制造股份有限公司
关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的
                                   公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“永达股份”）为保
证公司业务发展及日常经营正常开展，于2024年10月29日召开第一届董事会第
二十二次会议审议通过《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联
方担保的议案》，关联董事沈培良、沈望回避表决本议案。本议案已经过第一
届董事会独立董事第四次专门会议审议，取得全体独立董事同意。

    本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

    一、增加申请综合授信额度概述

   （一）已审批授信额度情况
    公司于2024年4月25日召开第一届董事第十五次会议、于2024年5月27日召开
2023年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年
度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表
范围的子公司（以下简称“子公司”）根据业务发展状况和资金需求计划向银行
机构申请总额不超过等值人民币19.2亿元的综合授信额度。上述综合授信额度授
权期限自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会
召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月29日
在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请
授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。
   （二）本次申请增加授信额度情况
    因公司拟以现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“金
源装备”）51%股权，根据交易进展情况及资金需求，公司拟在原有综合授信
额度的基础上，向广发银行股份有限公司湘潭支行及中国银行股份有限公司湘
潭市城西支行分别申请增加人民币6亿元的综合授信额度。上述授信额度授权期
限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东
大会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。
   公司与江苏金源高端装备股份有限公司相关股东完成金源装备51%的股权
交割手续后，拟以公司所持金源装备51%股权质押，向提供融资的金融机构提
供担保，具体担保安排以实际签署的合同为准。

   二、接受关联方担保概述

   （一）关联交易概述
   1、公司实际控制人沈培良先生及其配偶彭水平女士拟为公司上述新增申请
综合授信额度事项提供不超过人民币12亿元的担保，提供担保的形式为连带责
任保证。具体担保金额根据银行的具体要求以及公司的资金使用计划，以签订
的最终合同为准。
   2、沈培良先生为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经
过有关部门批准。
   3、本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
   （二）关联方基本情况
   沈培良先生，住所为湖南省湘潭市岳塘区，为公司的实际控制人、董事
长。彭水平女士，住所为湖南省湘潭市岳塘区，为沈培良之配偶，担任公司董
事长助理。
   经查询，沈培良先生和彭水平女士均不属于失信被执行人。
   （三）关联交易的定价政策及定价依据
   本次关联交易中，公司无需向公司实际控制人提供反担保且免于支付相关
担保费用，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司业务的独立性产生影响。
   （四）年初至披露日公司与关联方累计已发生的关联交易总额
    截至本公告披露日，公司接受上述关联方提供担保余额为28,000万元(不含
本次)。本年年初至今，除接受上述关联方为公司提供无偿担保外，公司未与上
述关联方发生其他关联交易。

   三、本次新增授信及接受关联方担保的目的和对公司的影响

    本次新增授信事项是基于公司业务发展和战略规划布局所需，最终授信额
度及期限将以公司实际与银行签署的协议为准，具体金额将视公司实际经营的
需要，以实际发生的金额为准。公司拟以收购完成后所持的金源装备51%股权
为上述事项提供质押担保为正常申请授信所需，预计对公司本年度和未来财务
状况、经营成果、现金流量和会计核算方法无重大影响。
    关联方沈培良先生及其配偶彭水平女士为上述事项提供担保，有利于满足
永达股份业务发展和战略规划布局的资金需求，符合公司及全体股东利益，不
存在损害公司及股东利益的情形。

   四、董事会意见

    公司董事会认为：公司根据业务发展和战略规划布局所需向银行增加申请
总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，并拟以收购完成后所持的金源装备
51%股权为上述申请提供质押担保，符合其生产经营实际情况需要，有效满足
其日常资金需求，保障生产经营的顺利开展。公司关联方为上述申请综合授信
事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况，不
会影响公司的独立性。

   五、独立董事专门会议审议情况

    公司于2024年10月29日召开第一届董事会独立董事第四次专门会议，审议
通过了《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议
案》，经核查，公司独立董事一致认为：公司根据业务发展状况拟向银行增加
申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，并拟以收购完成后所持的金源
装备51%股权为上述申请提供质押担保，符合公司的实际发展需求。公司关联
方为上述申请综合授信事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公
司第一届董事会第二十二次会议进行审议。董事会审议上述议案时，关联董事
沈培良、沈望应回避表决。

   六、监事会意见

    公司于2024年10月29日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，经核查，
公司监事一致认为：公司根据业务发展状况拟向银行增加申请总额不超过人民
币12亿元的综合授信额度，并拟以收购完成后所持的金源装备51%股权为上述
申请提供质押担保，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述申请综合授
信事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况，
不会影响公司的独立性。

   七、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司2024年度申请综合授信额度并接受关联方担保
的相关事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事对
该事项事前召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见。公司增加2024年度
申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司日常经营及业务发展需
要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐人对永
达股份本次增加公司2024年度申请综合授信额度并接受关联方担保的相关事项
无异议。

   八、备查文件

    1、第一届董事会第二十二次会议决议；
    2、第一届董事会独立董事第四次专门会议决议；
    3、第一届监事会第十七次会议决议；
    4、国泰君安股份有限公司出具的《国泰君安股份有限公司关于湘潭永达机
械制造股份有限公司增加2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的核查
意见》。

    特此公告

                                          湘潭永达机械制造股份有限公司

                                                                董事会
2024年10月30日