湘潭永达机械制造股份有限公司
          第一届董事会提名委员会第二次会议决议

    一、会议召开和出席情况

    1、会议主持人：洪波先生

    2、会议时间：2024 年 11 月 4 日

    3、会议地点：公司三楼会议室

    4、会议期限：半天

    5、会议召开方式：现场会议

    6、会议出席情况：公司提名委员会现有委员 3 人，实际出席会议委员 3 人，

公司董事会秘书刘斯明先生列席会议。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案 》

    经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关

资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格

和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事

的情形。全体委员同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为

公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议

通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下：

    1.1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.2、提名沈望先生为公司第二届董事会非独立董事；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.3、提名韩文志先生为公司第二届董事会非独立董事；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.4、提名葛艳明先生为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案 》

    经过对旷跃宗先生、欧秋生先生、黄守道先生的职业、学历、职称、工作经

历、任职情况等有关资料的审查，我们认为旷跃宗先生、欧秋生先生、黄守道先

生具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的三

位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董

事独立性的要求，且旷跃宗先生、欧秋生先生已取得深圳证券交易所认可的独立

董事资格证书。黄守道先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近

一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。全体委员同

意提名旷跃宗先生、欧秋生先生、黄守道先生为公司第二届董事会独立董事候选

人，任期自 2024 年第四次股东大会审议通过之日起三年，并提交公司董事会审

议。具体表决结果如下：

    1.1、提名旷跃宗先生为公司第二届董事会独立董事；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.2、提名欧秋生先生为公司第二届董事会独立董事；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.3、提名黄守道先生为公司第二届董事会独立董事；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会提名委员会
第二次会议决议》之签字页）




 与会委员签字：




     洪   波                  旷跃宗                  沈望




                                   湘潭永达机械制造股份有限公司董事会
                                                             提名委员会
                                                     2024 年 11 月 5 日