证券代码：001239         证券简称：永达股份           公告编号：2024-077



                   湘潭永达机械制造股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议

于2024年12月16日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通

知已于2024年12月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会

议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应

出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，监事、高级管

理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各

位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （ 一） 审议通过《关于控股子公司拟签署<征收补偿协议>的<补充协议>

的议案》
   为配合江苏中关村科技产业园建设，公司董事会同意控股子公司江苏金源高
端装备有限公司（以下简称“金源装备”）与溧阳市人民政府昆仑街道办事处就
金源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二厂房屋和
土地被征收的事宜签署《补充协议》。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司关于控股子公司签署<征收补偿协议>的<补充协议>
的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

                                  湘潭永达机械制造股份有限公司

                                                        董事会

                                                2024年12月18日