证券代码：001256           证券简称：炜冈科技            公告编号：2024-010

                               浙江炜冈科技股份有限公司
                           第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2024 年

3 月 5 日（星期二）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场

召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8

人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。

    会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

    董事会认为，本次公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合

公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然子公司未提

供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综

合授信事项以及对子公司进行担保的事项。同时，董事会提请股东大会授权管理层在上述额度

区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供

担保的公告》（公告编号：2024-012）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2024 年 3 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2024-013）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议。



                                                      浙江炜冈科技股份有限公司董事会

                                                                      2024 年 3 月 6 日