立新能源：董事会决议公告2024-03-16
证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-004
新疆立新能源股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会
议于 2024 年 3 月 15 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知以电话及
邮件方式于 2024 年 3 月 5 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告>的议案》
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司
《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2023
年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2023
年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年度股东大会上述职。
《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度总经理
工作报告>的议案》
董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司以总
经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映
了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度财务决
算报告>的议案》
经与会董事审议通过公司《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务
报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度利润分
配预案>的议案》
经审议，董事会同意 2023 年度利润分配预案，公司利润分配预案兼顾了公
司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经
营和健康发展。
公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在 2024 年度与新疆新能源（集团）有限
责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限
责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆金风科技股份有限
公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购
及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过 32,580 万元。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。
公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
关联董事王博、高建军对该议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（六）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2024-008）
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司对本事项出具了无异议的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了鉴证报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度
对外融资额度的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请
新增合同总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权
公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，
有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过
2025 年度预计融资额度之日止，额度在有效期内可循环使用。
公司《关于 2024 年度对外融资额度的公告》（公告编号：2024-009）具体
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度
担保额度预计的议案》
经审议，董事会同意为满足生产经营需要，拟定 2024 年度新增担保总额度
不超过人民币 10 亿元。担保范围为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过
收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保。有效期为自本议案经
股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2025 年度担保额度
之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在前述核定的担保额度内，根
据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署相关合同/协议等文件。
公司《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案》
经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）具体详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国
证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设、运行及监督情况。
公 司 《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计
报告。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（十一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年年度报
告及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的
经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度环境、
社会及治理（ESG）报告>的议案》
经审议，董事会认为：为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、
客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了
《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准
确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（十三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性
自查情况报告>的议案》
经审议，董事会对在任独立董事姚文英、温晓军、岳勇的 2023 年度独立性
情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的
情况。
公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（十四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
经审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
关联董事高建军、王博、李克海回避表决。
（十五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
关联董事高建军、王博、李克海回避表决。
（十六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《 2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
关联董事高建军、王博、李克海回避表决。
（十七）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》，公司聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报
告》（大华核字[2024]000509 号），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和经济参考网（www.jjckb.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告
编号：2024-013）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（十八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺
（修订稿）》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 6 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
关联董事高建军、王博、李克海回避表决。
（十九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分
红回报规划（2023年－2025年）修订稿>的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
制定<未来三年股东分红回报规划（2023 年－2025 年）修订稿>的议案》，具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新疆立新能源股份有限
公司未来三年股东分红回报规划（2023 年－2025 年）修订稿》。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年度股
东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会。
公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
２.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门
会议决议》；
３.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会
议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日
