证券代码：001258          证券简称：立新能源            公告编号：2024-049



                    新疆立新能源股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件
方式于 2024 年 7 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议形成如下决议：
    （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议
案》
    经审议，监事会同意公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务、内控审计机构，并作为公司向特定对象发行 A 股股票事项的审
计机构。
    公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限
责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
    本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对议案回避表决，因表决
人数未超过半数，未形成相关决议。
    公司《关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关
联 交 易 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-052 ） 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
    本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    三、备查文件
    1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。



                                           新疆立新能源股份有限公司监事会
                                                     2024 年 7 月 26 日