证券代码：001258          证券简称：立新能源        公告编号：2024-067



                    新疆立新能源股份有限公司

       关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件

                         修订情况说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召
开的第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15
日召开的 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会
第三十二次会议分别审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本

次发行”）的相关议案。
    2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《新
疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订
稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（第二次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023

年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第二次修订稿）>的议案》《新
疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关
于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺
（第二次修订稿）的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会延长

授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的
议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及
相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
    一、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案（修订稿）>的议案》
           章节                                           内容修订情况

                           1．变更募集资金用途为“立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模
（七）募集资金金额及用途   +80 万千瓦风电项目”
                           2．投资总额发生变化

       二、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（第二次修订稿）>的议案》
           章节                                           内容修订情况

                           1.更新审议程序的情况
特别提示
                           2.调整募集资金用途
释义                       1．更新了预案名称

                           1.补充“一、本次向特定对象发行股票的背景”政策依据及调整募集资金用
                           途
                           2.补充“二、本次向特定对象发行股票的目的”2024 年度财务数据
第一节 本次向特定对象发    3.调整“四、本次向特定对象发行方案概要”募集资金用途
行股票方案概要             4.补充“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”控股股东股权划转事
                           项
                           5.更新“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报
                           批准的程序”中审议程序的情况
                           1．更新董事会审议日期
第二节 发行对象的基本情    2．更新“一、新能源集团概况”中的基本情况、主营业务情况、财务数据、
况                         同业竞争及关联交易情况
                           3．更新了“二、国有基金概况”中的财务数据
                           1.调整“一、募集资金使用计划”募集资金项目
第四节 董事会关于本次募
                           2.调整“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中关于“立新能源
集资金使用的可行性分析
                           三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目”的相关表述
                           1．更新“五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加
第五节 董事会关于本次发    负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的
行对公司影响的讨论和分     情况”中的财务数据
析                         2.更新“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中的财务数据和审议程
                           序的情况
第六节 公司的利润分配政
                           1.更新 2023 年度利润分配情况
策及执行情况
第七节 与本次发行相关的
                           1.更新“二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施”
声明及承诺

       三、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（第二次修订稿）>的议案》
                  章节                                          内容修订情况

                                         1.补充政策背景
一、本次向特定对象发行股票的背景及目的   2.调整募集资金项目
                                         3.更新财务数据
                 章节                                           内容修订情况

二、本次发行证券及其品种选择的必要性     1.更新财务数据

五、本次发行方式的可行性                 1.更新审议程序的情况

六、本次发行方案的公平性、合理性         1.更新审议程序的情况

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
                                         1.更新相关数据
情况及填补措施

     四、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
                 章节                                           内容修订情况

一、本次募集资金使用计划                 1.调整募集资金项目

二、本次向特定对象发行股票募集资金投资   2.调整关于“立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规
项目的必要性及可行性                     模+80 万千瓦风电项目”的相关表述

     五、《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄

即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》
                 章节                                           内容修订情况

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务
的关系，公司从事募集资金投资项目在人     1.更新了“1、人员储备情况”
员、技术、市场等方面的储备情况
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施
                                         1.更新了审议程序的情况
及承诺事项的审议程序

     六、《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
     由于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为了顺利推进本
次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会
及管理层全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的有效期，有效期自

原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 1 月 15 日。
     公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
     特此公告。




                                                     新疆立新能源股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 10 月 29 日