证券代码：001277           证券简称：速达股份          公告编号：2024-016



                   郑州速达工业机械服务股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司总经理刘润平
先生、董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》

    经审议，监事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各
方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形。

    表决结果：关联监事祝愿回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非
关联监事均表决同意，以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司关联交
易事项的议案》。

    具体信息详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上

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海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                        郑州速达工业机械服务股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2024 年 11 月 29 日




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