证券代码：001286          证券简称：陕西能源              公告编号：2024-044




                   陕西能源投资股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2024 年 8 月 20 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议并通过了以下议案：
    1．审议通过《关于<陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘
要>的议案》
    《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度报告
摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2．审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源
投资股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

                                      1
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3．审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议
案》

    审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。
    《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
    审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4．审议通过《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》

    综合考虑公司 2023 年度经营业绩增长及领导班子成员的考核情况，董事会
同意对公司领导班子成员发放 2023 年稳增长工作专项奖励，总金额共计 48.00
万元。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第十七次会议决议
    2. 2024 年第二次独立董事专门会议决议
    特此公告。




                                               陕西能源投资股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024年8月21日




                                     2