四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

    关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法

         与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明

    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金出
售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称“交易对方”）出售公司持
有的自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”或“标的公司”）3.30%股份
（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股权。本次
交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制
人发生变更。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件
的规定，就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的
相关性及估值定价的公允性，公司董事会说明如下：

    （一）估值机构的独立性

    中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）作为本次交
易的估值机构，具有证券、期货相关业务资格以及从事估值工作的业务经验。除
正常的业务往来关系外，估值机构及其估值人员与公司、标的公司、交易对方及
其实际控制人均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益
关系或冲突，具有独立性。

    （二）估值假设前提的合理性

    中威正信为本次交易出具的相关估值报告的估值假设前提符合国家有关法
律、法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实
际情况，估值假设前提具有合理性。

    （三）估值方法与估值目的的相关性

    本次估值的目的是确定标的资产于估值基准日的市场价值，为本次交易提供
定价参考依据。中威正信采用了市场法和资产基础法两种估值方法分别对标的资
产价值进行了估值，并最终选择了市场法的估值作为本次估值结果。本次估值工
作按照国家有关法律法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原
则，按照公认的估值方法，实施了必要的估值程序，对标的资产在估值基准日的
市场价值进行了估值，估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的
相关性一致。

    （四）估值定价的公允性

    本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关业务资格的估值机构
作出的估值结果为参考依据，交易定价方式合理。本次交易聘请的估值机构符合
独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，估值方法选取理由充分，具体工
作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，估值
定价具备公允性。

    综上所述，公司董事会认为：公司为本次交易所选聘的估值机构具有独立性，
估值假设前提合理，估值方法与估值目的具有相关性，出具的估值报告的估值结
论合理，估值定价公允，不会损害公司及全体股东的利益。

    特此说明。




                             四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 6 日