证券代码：001288          证券简称：运机集团      公告编号：2024-048



                       四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                          第四届监事会第二十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 9 点在公司四楼 410 会议室以现场形式召
开。根据相关规定，已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出本次会议的通
知。
    本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3
人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次激励计划的实施有利于提升团
队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》等文件同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，能够保证公司 2024 年限制性
股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划拟首次授予的激励
对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
                         2024 年 4 月 8 日