证券代码：001288           证券简称：运机集团        公告编号：2024-073



                     四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                       第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年 5 月 8 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，
实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司于 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度
权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除息日为：
2024 年 5 月 10 日。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日
至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。调整后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价
格为 11.00 元/股。
    鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，7 名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟授予其的全部合计 1.7 万股限制性股票，根据公司 2023 年年度
股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调
整。调整后，本激励计划拟首次授予激励对象为 107 名，拟首次授予限制性股票
总数为 236.50 万股。
    表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，为关联
董事，对此议案回避表决。
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-075）同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司
2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定
的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，授予价格为
11.00 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对象授予 236.50 万股限制性股票。
    表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，为关联
董事，对此议案回避表决。
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
    特此公告。


                                  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 8 日