证券代码：001288          证券简称：运机集团         公告编号：2024-095



                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                     第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年 6 月 27 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，
实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命
性的影响，本次投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，对公司的发展将
产生积极影响。同意公司投资 20,000 万元设立全资子公司华运智远（成都）科
技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全
资子公司的公告》（公告编号：2024-096）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
             四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 6 月 27 日