证券代码：001288            证券简称：运机集团           公告编号：2024-170



                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                     2024 年第七次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、股东大会召开情况
    （一）召开时间
    1、现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00
    2、网络投票时间：2024 年 12 月 20 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
20 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼
四楼 418 会议室
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事兼总经理吴正华先生
    公司董事长吴友华先生因工作原因未能主持本次股东大会，经公司半数以上
董事共同推举，本次股东大会由董事兼总经理吴正华先生代为主持。
    本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、股东大会的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 76 人，代表股份 87,711,256 股，占
公司有表决权股份总数的 53.2716%（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12
月 16 日，公司总股本为 166,720,882 股，公司回购专用证券账户持有公司股份
2,071,707 股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大
会有表决权股份总数为 164,649,175 股）。
    其中：出席现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 87,260,800 股，占
公司有表决权股份总数的 52.9980%。
    通过网络投票出席会议的股东 66 人，代表股份 450,456 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2736%。
    通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)68 人，代表股份 452,256 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2747%。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0011%。
    通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 450,456 股, 占公司有表决权股份
总数的 0.2736%。
    公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司
部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了
见证并出具了法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额
度的议案》
    总表决情况：同意 87,690,656 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9765%；反对 20,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0233%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 431,656 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 95.4451％；反对 20,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.5107％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0442％。
    表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数通过。
    （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    总表决情况：同意 87,690,656 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9765%；反对 20,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0233%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 431,656 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 95.4451％；反对 20,400 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.5107％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0442％。
    表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数通过。
    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    （二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
    （三）结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年
第七次临时股东大会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、备查文件
    1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024
年第七次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                       2024 年 12 月 20 日