证券代码：001311              证券简称：多利科技                公告编号：2024-036



                  滁州多利汽车科技股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公
地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴
女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了 2024 年半年度财务报告、2024 年半年度报告及其摘要
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审
议通过并获全票同意。
    详 见 2024 年 8 月 23 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度财务
报告》以及刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年半年度报告摘要》 公告编号：2024-037）。
    2、审议通过了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
    详见刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（公告编号：2024-038）。
    3、审议通过了关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》 公告编号：2024-039）。
    保荐机构发表了核查意见。详见 2024 年 8 月 23 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公
司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议。



    特此公告！


                                                  滁州多利汽车科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二〇二四年八月二十三日