证券代码：001313           证券简称：粤海饲料           公告编号：2024-085


                   广东粤海饲料集团股份有限公司
       关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 2 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资
金来源的议案》，同意将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资
30%、自筹资金出资 70%，增资规模不变，具体情况如下：
    一、增资事项概述
    公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
向境外全资子公司增资的议案》，根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南
粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）启动了水产饲料生产基地建设项目，
为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划以公司自有资金对越南粤
海增资，增资总额不超过 1,000 万美元，分期增资和分期汇缴。具体内容详见公司
同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参
考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的
公告》（公告编号：2024-006）。
    根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经
审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资 30%、
自筹资金出资 70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情
况而定。本次增资完成后，公司仍持有越南粤海 100%股权。
    公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，本次增资事项属于董事会审批
权限，无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


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    二、越南粤海的基本情况
    （一）基本概况
   企业登记证书编号：1501113398
   住所：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区
   法定代表人：XU YONG JIN（许永进）
   注册资本及实收资本：116,200,000,000 越南盾
   成立时间：2020 年 5 月 11 日
   经营范围：生产家畜、家禽与水产饲料；制药，药用化学品和药用原料，生
产水产药物、水产养殖中的环境处理产品；批发农业、林业原料（木材，竹子、
思劳竹除外）及活体动物，批发水产的饲料；批发未分类之其他专业，批发生物
产品、水产养殖中的环境处理产品，兽药和水产药物；制造未分类之其他化学产
品；加工和保管水产与水产产品；食品批发。
   股权关系：公司持股 100%。
    （二）最近一年一期主要财务数据：
    项目名称         2024 年 9 月 30 日（未经审计）   2023 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额（万元）               3,524.80                        2,696.26

 负债总额（万元）                 79.50                           26.95

  净资产（万元）                3,445.30                        2,669.31

    资产负债率                    2.26%                          1.00%

    项目名称          2024 年 1-9 月（未经审计）          2023 年度（经审计）

 营业收入（万元）               2,596.48                        2,204.97

 利润总额（万元）               -250.75                          -168.73

  净利润（万元）                -250.75                          -168.73

    三、本次增资方式及资金来源
   本次增资以货币方式出资，资金来源由自有资金调整为以自有资金出资 30%、
自筹资金出资 70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情
况而定。
    四、本次调整增资资金来源对公司的影响



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   本次资金来源调整是根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合资金成
本优势，经审慎研究的决定，将使得公司资金得到更有效的利用，有利于本次对
外投资的顺利实施与成本优化，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公
司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。符合公司经营发展规划，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
    五、备查文件
   公司第三届董事会第二十一次会议决议。
   特此公告。




                                      广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 3 日




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