证券代码：001314            证券简称：亿道信息           公告编号：2024-005




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次
会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高
级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及
《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


   二、监事会会议审议情况
   （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
001）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、
增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》




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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册地址、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：
2024-002）及在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
   （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度
日常关联交易预计的议案》
    本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与
本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                               深圳市亿道信息股份有限公司
                                                                   监事会
                                                     二〇二四年一月十五日




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