证券代码：001314            证券简称：亿道信息           公告编号：2024-016




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规
及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资及签
订土地监管协议的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资及签订土地监管协议的公告》（公告编号：2024-015）。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


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    深圳市亿道信息股份有限公司
                        董事会
            二〇二四年二月五日




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