广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
二○二四年五月
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
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法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称“本所
律师”）见证公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规”）以及《深圳市亿道
信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议
一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
请召开2023年年度股东大会的议案》。2024年4月29日，公司董事会在指定信息披
露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》
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（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记
日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会现场会议于2024年5月20日（星期一）下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号
亿道大厦1栋2楼会议室召开，会议由公司董事长张治宇先生主持。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月
20日9:15-15:00的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股
东大会通知》所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东大会召开的时间、地
点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大
会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有17人，出席会议的股东所持有表决
权的股份总数为82,374,247股，占公司有表决权股份总数的58.0149%，其中：1、
经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大
会有表决权的股东或股东代理人共12人，所持有表决权的股份总数为79,878,447股，
占公司有表决权股份总数的56.2571%；2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共5人，所持有表决权的股份
总数为2,495,800股，占公司有表决权股份总数的1.7578%。通过网络投票进行表决
的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
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法律意见书
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级
管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东大会。本所律师对本次股东大会
进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资
格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东
大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议
的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会
规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共同负责计票和监
票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的
结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票
的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提
出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 11、12、13 为特别决议议
案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5、6、
7、10 对中小投资者单独计票，议案 12 关联股东陈粮、乔敏洋作为激励对象回避
表决。本次股东大会审议结果如下：
1.审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
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表决结果：同意82,373,447股，反对0股，弃权800股，同意股数占出席会议所
有股东所持有效表决权的99.9990%。
2.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意82,373,447股，反对0股，弃权800股，同意股数占出席会议所
有股东所持有效表决权的99.9990%。
3.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意82,373,447股，反对0股，弃权800股，同意股数占出席会议所
有股东所持有效表决权的99.9990%。
4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。
5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意82,371,047股，反对3,200股，弃权0股，同意股数占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9961%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表
决情况为：同意2,692,219股，反对3,200股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.8813%。
6.审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情
况为：同意2,695,419股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者所持
有效表决权的100%。
7.审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情
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况为：同意2,695,419股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者所持
有效表决权的100.0000%。
8.审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。
9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。
10.审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意82,373,447股，反对800股，弃权0股，同意股数占出席会议所
有股东所持有效表决权的99.9990%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决
情况为：同意2,694,619股，反对800股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者
所持有效表决权的99.9703%。
11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。
12.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意82,322,942股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。
13.审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议
案》
表决结果：同意82,374,247股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有
股东所持有效表决权的100.0000%。
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四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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