证券代码：001319             证券简称：铭科精技         公告编号：2024-005


                        铭科精技控股股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月
9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

       会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项
目延期的议案》

       公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审
议，董事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项
目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利
于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的公告》
三、备查文件

   1、《第二届董事会第四次会议决议》；

     特此公告。




                                         铭科精技控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 3 月 13 日