证券代码：001319             证券简称：铭科精技            公告编号：2024-031


                           铭科精技控股股份有限公司

                     第二届董事会第六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7

月 31 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过邮件的方式送

达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审

议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的议案》

    表决结果： 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，本议案获表决通过。

    董事会同意公司位于塘厦镇田心路 180 号地上建筑由东莞市塘厦镇人民政府进行收储，

并就此事项签订《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订塘厦镇田心

路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告》。

三、 备查文件

    1、 《第二届董事会第六次会议决议》；

    特此公告




                                                   铭科精技控股股份有限公司董事会

                                                                   2024 年 8 月 1 日