证券代码：001319          证券简称：铭科精技        公告编号：2024-049


                      铭科精技控股股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10
月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

    会议由监事会主席，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为，公司《《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                              《证券时报》 中国证券报》
    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第八次会议决议；

    特此公告。
铭科精技控股股份有限公司
                   监事会
       2024 年 10 月 28 日