证券代码：001319          证券简称：铭科精技        公告编号：2024-054


                      铭科精技控股股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11
月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。

    会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》

    经审议，董事会同意公司审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司
的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司停止经营并注销，并授权
公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十次会议决议》；

    特此公告。
铭科精技控股股份有限公司
                   董事会
       2024 年 11 月 11 日