登康口腔：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告2024-01-27
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-002
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为 加 强 重 庆 登 康 口 腔 护 理 用 品 股份 有 限 公司 （ 以下 简 称 “公 司 ” 或“ 登康口
腔”）关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》《 重庆
登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关 联交 易管
理制度》等的相关规定，结合公司2023年度已发生的日常关联交易，对公司2024 年度
日常关联交易情况进行合理预计，公司第七届董事会第十四次会议以四票同 意审 议通
过该事项，其中关联董事许杰先生、方果先生回避表决，董事邓嵘先生、赵丰硕先
生、王青杰先生自愿回避表决。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情 况公 告如
下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”） 、重 庆市
财政局下发的《关于印发<市属国有重点企业创新发展项目专项资金管理办法>的通
知》（渝国资发〔2022〕23号）的规定：“创新资金分配建议方案经市国资 委决 策同
意后，市财政局会同市国资委按照预算管理及国库集中支付制度等有关规定 ，将 创新
资金下达企业集团，并由企业集团拨付到项目所在企业”。公司计划申报2024年 度创
新发展项目专项资金，若届时通过重庆市国资委及重庆市财政局的审批，该政府补助
资金将由轻纺集团代收后转付登康口腔。2024年关联交易预计总金额为1,500.00万
元，2023年实际发生的关联交易金额为0.00万元。
2.鉴于重庆市国资委将其持有公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司 （以 下简
称“轻纺集团”）的80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“ 渝富
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控股”）（以下简称“轻纺集团股权划转事项”，尚未完成工商变更登记） ，公 司预
计新增如下关联交易：
（1）公司拟向渝富控股之一致行动人重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重
庆百货”）之全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（以下简称 “商 社新
世纪”）销售商品，2024年销售商品的关联交易预计总金额为1,300.00万元，2023年
实际发生的销售商品的关联交易总金额为269.48万元；
（2）公司拟在重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”，渝富控股原 副总
经理杨雨松先生曾兼任重庆银行董事（2023年10月17日辞职））存款，2024 年关 联交
易预计总金额为900.00万元，2023年实际发生的关联交易金额为258.75万元；
（3）公司拟在重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”，渝 富控
股董事胡淳女士兼任渝农商行董事）存款，2024年关联交易预计总金额为900.00万
元，2023年实际发生的关联交易金额为114.33万元。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2023年度实际 2024年度计划 截至本公告披露
类别 名称 内容 定价原则 （未经审计） （不含税） 日已发生金额
向关联人销售 商社 销售
参照市场价格 269.48 1,300.00 0.00
商品 新世纪 公司产品
接受关联人提
重庆银行 存款利息 参照市场价格 258.75 900.00 0.00
供存款业务
接受关联人提
渝农商行 存款利息 参照市场价格 114.33 900.00 0.00
供存款业务
代收代付 按照政府补助文件
代收代付 轻纺集团 不适用 1,500.00 0.00
政府补助 确定的补贴金额
注：2023 年度实际金额（未经审计）为初步统计结果，不含税。审定金额将在公司《2023 年
年度报告》中披露。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2023年度实际 实际发生额占 2023年 实际发生额与
类别 名称 内容 定价原则 （未经审计） 同类业务比例 度计划 计划金额差异
向关联人销售 商社 销售
参照市场价格 269.48 0% 不适用 不适用
商品 新世纪 公司产品
接受关联人提
重庆银行 存款利息 参照市场价格 258.75 9% 不适用 不适用
供存款业务
接受关联人提
渝农商行 存款利息 参照市场价格 114.33 4% 不适用 不适用
供存款业务
重庆外商 社保、公 参考市场同类
接受服务 服务有限 积金缴纳 型第三方交易 980.35 100% 1,800.00 -45.54%
公司 服务 价格
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注：1. 2023 年度实际金额（未经审计）为初步统计结果，不含税。审定金额将在公司《2023年
年度报告》中披露；
2. 实际发生额占同类业务比例为四舍五入结果；
3. 公司 2023 年关联交易计划金额是业务部门基于市场前景、项目计划、合作关系、实际
履约能力等，对关联交易进行充分的评估和测算后进行的预计。但实际发生时根据双方经营情况、
市场行业需求波动等影响进行调整。因此，实际发生额与计划发生额存在差异属于正常的经营行
为，对公司日常经营及业绩影响较小；
4. 公司第七届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 25 日审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，彼时商社新世纪、重庆银行、渝农商行尚不构成
公司关联方，故上表 2023 年度计划金额为不适用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.轻纺集团
名称：重庆轻纺控股（集团）公司
住所：重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号1栋6层
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：重庆市渝北区
主要办公地：重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号1栋6层
法定代表人：谢英明
注册资本：180,000万人民币
主营业务：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设 备、 电子
器具、光学设备仪器、汽车零部、化工产品及原料（不含化学危险品）、百 货， 房屋
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：
2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,553,043.29 638,999.98 732,279.81 7,021.97
2.商社新世纪
名称：重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
住所：重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆市江北区
主要办公地：重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层
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法定代表人：乔红兵
注册资本：30,288.6万人民币
主营业务：一般项目：销售预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品 （含 冷藏
冷冻食品、含直接入口食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其 他婴 幼儿
配方食品），热食类食品制售，冷食类食品制售（含肉类冷食），生食类食 品制 售，
糕点类食品制售（不含裱花糕点）。（以下经营范围限分支机构经营）音像制品零
售，图书、报刊、电子出版物零售，餐饮服务，废旧家电、电脑回收，卷烟 零售 、雪
茄烟零售，普通货运，零售6866医用高分子材料及制品；零售6864医用卫生 敷料 ；食
品生产、销售。购销蔬菜、水果、水产品、农副产品、冷鲜肉，销售日用百 货、 针纺
织品、办公用品、服装、鞋帽、化妆品、五金、交电、家用电器及电子产品 、电 工电
料、通信设备及器材（不含发射和接收设备）、文具用品、体育用品及器材 、珠 宝首
饰、工艺美术品及收藏品（法律、法规规定需取得行政许可的项目除外）、 钟表 、眼
镜、家具、医疗器械（法律、法规规定需取得行政许可的项目除外），维修 钟表 、眼
镜、照相器材、金银首饰，场地租赁，停车服务，仓储服务（不含危险品） ，设 计、
制作、代理、发布国内外广告，餐厨及烘培技艺技术咨询服务，商务信息咨 询服 务，
企业管理咨询服务，食用农产品零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器 械销 售，
医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，建筑材料销售，家居用品销售， 宠物 食品
及用品零售，润滑油销售，初级农产品收购，日用产品修理，日用电器修理 ，建 筑装
饰材料销售，建筑陶瓷制品销售，电线、电缆经营，涂料销售（不含危险化 学品 ），
灯具销售，门窗销售，礼品花卉销售，日用陶瓷制品制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
2022年12月31日/2022年1-12月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产 净资产 营业收入 净利润
635,085.04 207,099.38 756,356.20 5,313.13
3.重庆银行
名称：重庆银行股份有限公司
住所：重庆市江北区永平门街6号
企业性质：股份有限公司（上市公司）
注册地：重庆市江北区
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主要办公地：重庆市江北区永平门街6号
法定代表人：林军
注册资本：347,450.5339万人民币
主营业务：许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国 内结
算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券； 买卖
政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保 险业 务；
提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务 。外 汇存
款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和 代客 买卖
外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、 咨询 、见
证业务；开办信用卡业务；证券投资基金销售业务；办理帐务查询、网上转 帐、 代理
业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信 息等 网上
银行业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的 项目 ，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证 件为
准）
最近一期财务数据：
2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：亿元）
总资产 净资产 营业收入 净利润
7,414.82 555.22 102.48 44.99
4.渝农商行
名称：重庆农村商业银行股份有限公司
住所：重庆市江北区金沙门路36号
企业性质：股份有限公司（上市公司）
注册地：重庆市江北区
主要办公地：重庆市江北区金沙门路36号
法定代表人：谢文辉
注册资本：1,135,700万人民币
主营业务：许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国 内结
算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券 、金
融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱 服务 ；经
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中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门 批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：
2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：亿元）
总资产 净资产 营业收入 净利润
14,474.57 1,224.55 219.00 101.44
（二）关联关系
1.轻纺集团为公司控股股东。
2.渝富控股拟受让重庆市国资委无偿划转的公司控股股东轻纺集团的80%股权 （尚
未完成工商变更登记），同时：
（1）商社新世纪为渝富控股之一致行动人重庆百货的全资子公司，因此商社 新世
纪为公司关联方；
（2）渝富控股原副总经理杨雨松先生曾兼任重庆银行董事（2023年10月17日辞
职），因此重庆银行为公司关联方；
（3）渝富控股董事胡淳女士兼任渝农商行董事，因此渝农商行为公司关联方。
（三）履约能力分析
1.轻纺集团是集传统轻工优势产业、汽车零部件、现代服务业等多个产业 于 一
体，资产总额和销售收入双超百亿的大型国有控股集团公司，是重庆市首个 业务 横跨
欧亚美三洲的跨国经营企业。具有较强的履约能力；
2.商社新世纪为重庆百货（上海证券交易所上市公司，股票代码：600729） 全资
子公司，经营状况良好，具备较强的履约能力；
3.重庆银行为西部首家“A+H”上市城商行及第一家在港交所定向增发的内地上
市城商行，重庆银行业务结构优、资产质量好、盈利能力强、发展潜力大， 具有 较强
的履约能力；
4.渝农商行为全国首家上市农商行、西部首家上市银行、全国首家“A+H”股上
市农商行、西部首家“A+H”股上市银行，是重庆市资产规模最大、资金实力最强、
服务网络最广的金融机构，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与前述关联方的关联交易内容主要为日常向关联方销售商品、接受 关联 方提
供的银行存款业务及政府补助代收代付业务，属于正常的业务往来及资金往 来， 公司
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与各方之间的合作可以发挥各自的技术、市场等方面的优势，更好地满足公 司经 营发
展的需要。
公司与关联方的日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时 ，在 本次
董事会审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根 据具 体交
易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
四、定价政策与定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则， 关联 交易
价格主要依据市场价格或按照政府补助文件确定，由双方遵循自愿、公平合 理、 协商
一致的原则协商确定。
五、交易目的及对公司的影响及风险
上述关联交易属于公司正常经营需要，具有合理性和必要性，且交易价 格公 平合
理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响 ，公 司业
务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，也不会对公司业 绩产 生较
大影响。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交 易确 认及
2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许杰先生、方果先生回避表 决， 董事
邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生自愿回避。公司董事会对公司2023年发 生的 日常
关联交易进行了确认，并对2024年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了 预计 ，同
意本议案相关内容。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司2023年发生的日常关联交易进行了确认，并对2024
年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，认为公司与上述关联方发 生的 关联
交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、自愿平等的原则，具有合理 性和 必要
性，且关联交易价格主要依据市场价格或按照政府补助文件确定，由双方遵 循自 愿、
公平合理、协商一致的原则协商确定，公平合理，不存在损害公司利益的情 况， 同意
本议案相关内容，并将其提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
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（三）独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议对本次日常关联交易确认及预计事项进行了审议 ，全 体独
立董事一致认为：公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司日常经营的 需要 而开
展，属于正常的商业交易行为，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自 愿、 平等
原则进行交易，关联交易价格均参照市场价格或按照政府补助文件确定，不 会损 害公
司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。全体独立董事一致同 意本 议案
的相关内容，并同意将其提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
登康口腔2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项 已经 公司
第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决；并经审计委员会 、独 立董
事专门会议审议通过；上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规 则》 《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》
等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易事项没有违反公开、公平 、公 正的
原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上所述，保荐人对上述 关联 交易
事项无异议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第十四次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
（四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023
年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2024年1月26日
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