证券代码：001328                  证券简称：登康口腔      公告编号：2024-017



                重庆登康口腔护理用品股份有限公司
                      2023年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会上没有新提议案提交表决；
    3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4. 本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。


       一、会议召开情况
       （一）会议召开时间
    1. 现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30。
    2. 网络投票时间：
    （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日 9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月27日9:15-
15:00。
       （二）会议召开和表决方式
    本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
       （三）召集人
    重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
       （四）现场会议召开地点
    公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。


                                         - 1 -
       （五）会议主持人
    董事长邓嵘先生。
       （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
       二、会议出席情况
       （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计29名，代表股份
数为117,340,621股，占公司有表决权股份总数的68.1524%。
       （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数为116,784,600
股，占公司有表决权股份总数的67.8295%。
       （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共23名，代表股份数为556,021股，占公司有表
决权股份总数的0.3229%。
       （四）其他人员出席情况
    除公司董事许杰先生因公出差并请假，公司其他董事、监事、董事会秘书、上海
锦天城（广州）律师事务所律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
       三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
决议：
       （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。



                                      - 2 -
    （二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （三）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （六）审议通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


                                      - 3 -
    （七）审议通过了《关于<2024年财务预算方案>的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （八）审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （九）审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆本康壹号企
业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避股份为12,673,400股。
    同意104,667,221股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意117,255,621股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9276%；反对85,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    （十一）审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：


                                      - 4 -
    同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
    （二）律师姓名：张宏瑞律师、肖浩律师；
    （三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2023年年度
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023年年度股东大会决议；
    （二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告




                                      重庆登康口腔护理用品股份有限公司
                                                  董事会
                                               2024年5月27日




                                      - 5 -