证券代码：001328             证券简称：登康口腔          公告编号：2024-032



             重庆登康口腔护理用品股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年10月21
日向全体董事发出。
    （二）本次会议于2024年10月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场或
通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中，董事赵丰
硕、王青杰、方果、廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事邓嵘、许杰、
孙德寿以通讯表决方式出席会议。
    （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议程序
    （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    公司董事会认为《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024年第三季度报
告》的相关内容。


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    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
    本议案无需提交公司股东会审议。
    《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    董事会同意将“战略委员会”更名为“战略、ESG与科技创新委员会”，将《战
略委员会工作细则》更名为《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》，并对该工作
细则有关条款作出修订，增加ESG相关职责内容。
    本议案无需提交公司股东会审议。
    修 订 后 的 《 战 略 、 ESG 与 科 技 创 新 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第十八次会议决议；
    （二）第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
    特此公告




                                           重庆登康口腔护理用品股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2024年10月25日




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