锡装股份：关于修改《公司章程》的公告2024-04-18
证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-013
无锡化工装备股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日分别
召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、修改《公司章程》的情况
《公司章程》修订对照表如下表所示：
修订前 修订后 备注
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护无锡化工装备股份有限
合法权益，规范公司的组织和行为，根 公司（以下简称“公司”）、股东和债权
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 称《公司法》）、 中华人民共和国证券法》
关法律、行政法规、部门规章的规定， （以下简称《证券法》）和其他有关法律、
制定无锡化工装备股份有限公司（以下 行政法规、部门规章的规定，制订本章
简称“公司”）章程。 程。
第二条 …… 第二条 ……
……公司现持有无锡市工商行政管理 ……公司现持有无锡市行政审批局核发
局核发的统一社会信用代码为 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320200136349770P 的《营业执照》。 91320200136349770P 的《营业执照》。
第四条 公司的注册名称：无锡化工装 第四条 公司注册名称：无锡化工装备
备股份有限公司 股份有限公司。
英文：Wuxi Chemical Equipment Co., 英 文 全 称 ： Wuxi Chemical Equipment
Ltd. Co., Ltd.。
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第三十八条 ……
第三十八条 ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者
（四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独
其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人
立地位和股东有限责任损害公司债权人
的利益；
的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 格式和文
（五）法律、行政法规及本章程规定应
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 字顺序的
当承担的其他义务。
责任。 调整，内
公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用公司法人独立地位和股 容无变化
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
东有限责任，逃避债务，严重损害公司
任。公司股东滥用公司法人独立地位和
债权人利益的，应当对公司债务承担连
股东有限责任，逃避债务，严重损害公
带责任。
司债权人利益的，应当对公司债务承担
（五）法律、行政法规及本章程规定应
连带责任。
当承担的其他义务。
第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权 第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权
的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以 的股东、1/3 以上董事、半数以上独立董
提议召开董事会临时会议。董事长应当 事或者监事会，可以提议召开董事会临
自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 时会议。董事长应当自接到提议后 10 日
会会议。 内，召集和主持董事会会议。
第一百五十六条 公司利润分配方案的 第一百五十六条 公司利润分配方案的
决策程序和机制： 决策程序和机制：
1、公司每年利润分配预案由董事会结合 1、公司每年利润分配预案由董事会结合
公司章程的规定、盈利情况、资金供给 公司章程的规定、盈利情况、资金供给 根据《独
和需求情况提出、拟订。董事会审议现 和需求情况提出、拟订。董事会审议利 立董事管
金分红具体方案时，应当认真研究和论 润分配具体方案时，应当认真研究和论 理办法》
证公司现金分红的时机、条件和最低比 证公司现金分红的时机、条件和最低比 优化独立
例、调整的条件及决策程序要求等事宜， 例、调整的条件及决策程序要求等事宜。 董事对利
独立董事应对利润分配方案进行审核 公司召开年度股东大会审议年度利润分 润分配方
并发表独立明确的意见，董事会通过后 配方案时，可审议批准下一年中期现金 案发表独
提交股东大会审议。 分红的条件、比例上限、金额上限等。 立意见的
独立董事可以征集中小股东的意见，提 年度股东大会审议的下一年中期分红上 规定；
出分红提案，并直接提交董事会审议。 限不应超过相应期间归属于公司股东的 公司股东
董事会审议通过利润分配方案后应提交 净利润。董事会根据股东大会决议在符 大会都以
股东大会审议批准，股东大会审议时， 合利润分配的条件下制定具体的中期分 现场结合
公司应当提供网络投票等方式以方便 红方案。 网络投票
社会公众股东参与股东大会表决。 独立董事可以征集中小股东的意见，提 方 式 举
股东大会对现金分红具体方案进行审议 出分红提案，并直接提交董事会审议。 行，原规
前，公司应当通过接听投资者电话、 公 董事会审议通过利润分配方案后应提交 定中多余
司公共邮箱、网络平台、召开投资者见 股东大会审议批准。 的表述内
面会等多种渠道主动与股东特别是中小 股东大会对利润分配具体方案进行审议 容予以删
股东进行沟通和交流，充分听取中小股 前，公司应当通过接听投资者电话、 公 除。
东的意见和诉求，及时答复中小股东关 司公共邮箱、网络平台、召开投资者见
心的问题。 面会等多种渠道主动与股东特别是中小
公司董事会制订的现金股利分配方案， 股东进行沟通和交流，充分听取中小股
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提交股东大会审议时须经普通决议表决 东的意见和诉求，及时答复中小股东关
通过；公司董事会制订的股票股利分配 心的问题。
方案，提交股东大会审议时须经特别决 公司董事会制订的现金股利分配方案，
议表决通过。 提交股东大会审议时须经普通决议表决
2、如公司在上一会计年度实现盈利，但 通过；公司董事会制订的股票股利分配
公司董事会在上一会计年度结束后未制 方案，提交股东大会审议时须经特别决
订现金利润分配方案或者按低于本章程 议表决通过。
规定的现金分红比例进行利润分配的， 2、如公司在上一会计年度实现盈利，但
应当在定期报告中详细说明不分配或者 公司董事会在上一会计年度结束后未制
按低于本章程规定的现金分红比例进行 订利润分配方案或者按低于本章程规定
分配的原因、未用于分配的未分配利润 的现金分红比例进行利润分配的，应当
留存公司的用途；独立董事、监事会应 在定期报告中详细说明不分配或者按低
当对此发表审核意见。 于本章程规定的现金分红比例进行分配
3、公司因生产经营情况发生重大变化、 的原因、未用于分配的未分配利润留存
投资规划和长期发展的需要等原因需调 公司的用途。
整本章程确定的利润分配政策的，应由 3、公司因生产经营情况发生重大变化、
公司董事会根据实际情况提出利润分配 投资规划和长期发展的需要等原因需调
政策调整议案，提请股东大会审议，由 整本章程确定的利润分配政策的，应由
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 公司董事会根据实际情况提出利润分配
以上通过，并在议案中详细论证和说明 政策调整议案，提请股东大会审议，由
原因；调整后的利润分配政策应以股东 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
权益保护为出发点，且不得违反中国证 以上通过，并在议案中详细论证和说明
监会和证券交易所的有关规定；独立董 原因；调整后的利润分配政策应以股东
事、监事会应当对此发表审核意见；公 权益保护为出发点，且不得违反中国证
司应当提供网络投票等方式以方便社 监会和证券交易所的有关规定。
会公众股股东参与股东大会表决。 4、公司股东大会对利润分配方案作出决
4、公司股东大会对利润分配方案作出决 议后，或公司董事会根据年度股东大会
议后，公司董事会须在股东大会召开后 审议通过的下一年中期分红条件和上限
2 个月内完成股利（或股份）的派发事 制定具体方案后，须在 2 个月内完成股
项。 利（或股份）的派发事项。
5、存在股东违规占用公司资金情况的， 5、存在股东违规占用公司资金情况的，
公司应当扣减该股东所分配的现金红 公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。 利，以偿还其占用的资金。
根据证券监管机构要求，或公司自身经 根据证券监管机构要求，或公司自身经
营状况发生重大变化时，公司可对利润 营状况发生重大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整，但调整后的利润分 分配政策进行调整，但调整后的利润分
配政策不得违反相关法律、行政法规、 配政策不得违反相关法律、行政法规、
部门规章和政策性文件的规定。公司调 部门规章和政策性文件的规定。公司调
整利润分配方案，应当按照本条的规定 整利润分配方案，应当按照本条的规定
履行相应决策程序。 履行相应决策程序。
公司应当在年度报告中详细披露利润分 独立董事认为利润分配具体方案可能损
配政策的制定及执行情况，说明是否符 害公司或者中小股东权益的，有权发表
合公司章程的规定或者股东大会决议的 独立意见。董事会对独立董事的意见未
要求；现金分红标准和比例是否明确和 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
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清晰；相关的决策程序和机制是否完备； 决议中记载独立董事的意见及未采纳的
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的 具体理由并披露。
作用；中小股东是否有充分表达意见和 公司应当在年度报告中详细披露利润分
诉求的机会，中小股东的合法权益是否 配政策的制定及执行情况，说明是否符
得到充分保护等。如涉及利润分配政策 合公司章程的规定或者股东大会决议的
进行调整或变更的，还要详细说明调整 要求；现金分红标准和比例是否明确和
或变更的条件和程序是否合规和透明 清晰；相关的决策程序和机制是否完备；
等。 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的
作用；中小股东是否有充分表达意见和
诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到充分保护等。如涉及利润分配政策
进行调整或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明
等。
结尾落款
日期根据
2023 年 5 月 18 日 年 月 日 实际生效
日填写
除上述修订条款外，《公司章程》正文中其他条款内容保持不变。
公司章程附件中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》由董事会负责
修订，公司章程附件中的《监事会议事规则》由监事会负责修订，一起提交公司
股东大会审议。
修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各
项文件。
二、申请授权办理工商变更登记的情况
本次修改《公司章程》及相关附件内容尚需公司 2023 年年度股东大会审议，
经股东大会审议通过后方可办理行政审批登记。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室的工作人员办理《公司章程》
备案手续。上述事项最终均以行政审批部门核准备案结果为准。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
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（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《无锡化工装备股份有限公司章程》（2024年4月修订草案）及其附件
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年4月18日
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