证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-021
无锡化工装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00；
2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室
（五）股东出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股 东 6 人，代表股份
81,366,995 股，占上市公司总股份的 75.3398％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 81,364,695 股，占上市公司总股份的 75.3377％。通过网络投票的
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股东 1 人，代表股份 2,300 股，占上市公司总股份的 0.0021％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表
股份 366,995 股，占上市公司总股份的 0.3398％。其中：通过现场投票的中小股
东 2 人，代表股份 364,695 股，占上市公司总股份的 0.3377％。通过网络投票的
中小股东 1 人，代表股份 2,300 股，占上市公司总股份的 0.0021％。
（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司部分董事和全体监事出
席，公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐机构代表列席了本次会
议。公司独立董事陈立虎先生因个人工作安排与会议时间冲突，未能参加本次股
东大会，已履行请假手续。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票
相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合
并统计，本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决
议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已
获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
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总表决情况：同意 81,364,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 364,695 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.3733％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已
获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》，本议案为普通决议事项，已获
得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案为普通决议
事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
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总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以
上同意。
总表决情况：同意 81,364,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 364,695 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.3733％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6267％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案为
普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》，需对 9
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个子议案逐项表决，审议情况如下：
1、审议通过了《修订<股东大会议事规则>》，本议案为特别决议事项，已获
得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《修订<董事会议事规则>》，本议案为特别决议事项，已获得
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《修订<监事会议事规则>》，本议案为特别决议事项，已获得
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《修订<独立董事工作制度>》
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《修订<会计师事务所选聘制度>》
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《修订<利润分配管理制度>》
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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7、审议通过了《修订<募集资金管理办法>》
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《修订<关联交易管理制度>》
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《修订<对外担保管理制度>》
总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。
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总表决情况：同意 81,366,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 366,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师出席和见证，并出具了法律意
见书，认为公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《无锡化工装备股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、
《上海市锦天城律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年5月20日
8
