证券代码：001332         证券简称：锡装股份         公告编号：2024-058



                      无锡化工装备股份有限公司

                  第四届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监
事，会议于 2024 年 12 月 9 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本
次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审
议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：
2024-059）。

    （二）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司制定的募集资金管理制
度的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其全体股东、
特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：
2024-060）。

    三、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。

                                         无锡化工装备股份有限公司监事会
                                                   2024年12月9日




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