证券代码：001332         证券简称：锡装股份           公告编号：2024-062


                     无锡化工装备股份有限公司

                 2024年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会。

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    （三）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30；

    2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

    （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。

    （五）股东出席情况：

    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份
82,998,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.4535％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 81,074,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.7043％。通
过网络投票的股东 100 人，代表股份 1,924,185 股，占公司有表决权股份总数的


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1.7493％。

    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表
股份 1,688,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.5353％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0225％。
通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 1,664,185 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5129％。

    （六）本次股东大会由公司董事长曹洪海先生主持，董事会秘书徐高尚先生
作为会议记录人。公司其他董事和全体监事出席本次会议，公司其他高级管理人
员、公司聘请的见证律师、公司保荐人代表列席本次会议。

    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议程序，对各个提案进行了审议和表决。经对现场投票
与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

    （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

    总表决情况：同意 82,783,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7404％；反对 121,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1460％；弃权 94,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1136％。

    中小股东总表决情况：同意 1,473,450 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 87.2440％；反对 121,165 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 7.1743％；弃权 94,270 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5818％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，
本议案经公司股东大会审议并通过。

    公司股东大会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公


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司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

    （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。

    总表决情况：同意 82,915,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8998％；反对 49,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0591％；弃权 34,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0410％。

    中小股东总表决情况：同意 1,605,760 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 95.0781％；反对 49,055 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9046％；弃权 34,070 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0173％。

   本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，
本议案经公司股东大会审议并通过。

   公司股东大会同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产
12,000 吨高效换热器生产建设项目”“年产 300 台金属压力容器及其配套建设项
目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金
17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且
尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。

   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京观韬中茂（上海）律师事务所的律师出席和见证，并出
具了法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件



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    （一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

    （二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                           无锡化工装备股份有限公司董事会
                                                   2024年12月27日




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