证券代码：001333         证券简称：光华股份           公告编号：2024-007




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公
司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券
法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形
成如下决议：


     二、监事会会议审议情况

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分
募投项目延期的议案》。

    监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于
部分募投项目延期的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后
作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效
益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，同意本次部分募投项目延期事项。


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     具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2024-002）。

     本议案无需提交股东大会审议。

     2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

     监事会认为：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额
度不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益。因此同意使用不超过人民币10,000万元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

     具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-003）
。

     本议案无需提交股东大会审议。

     3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展
外汇远期结售汇业务的议案》。

     监事会认为：公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营
，公司与银行开展外汇远期结售汇业务进行套期保值，以降低成本及经营风险
。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监
管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发
展。因此，监事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展远期外汇交易业务
。

     具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号2024-004）。

     本议案无需提交股东大会审议。

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    4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。 通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金
管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-005）。

    本议案无需提交股东大会审议。


    四、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                               浙江光华科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         2024 年 4 月 3 日




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