证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-029
浙江光华科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开情况
(1) 召开时间
① 现场会议时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00
② 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会
议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
1
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2. 出席情况
(1) 出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 9 人，持有或代表公司有表决权股份
91,024,720 股，占公司股份总数的 71.1131%。
① 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 7 人，持有或代表公司股份 89,82
4,220 股，占公司股份总数的 70.1752%；
② 网络投票情况
参加网络投票的股东共计 2 人，持有或代表公司有表决权股份 1,200,500 股，
占公司股份总数的 0.9379%；
③ 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 4 人，代表股份 7,024,720
股，占公司股份总数的 5.4881%。
④ 回避表决情况
关联股东孙杰风，持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总数的 49.22%，
回避表决议案 12.00；
关联股东孙培松，持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 3.91%，
回避表决议案 12.00；
关联股东孙梦静，持有公司股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 1.56%，
回避表决议案 12.00；
关联股东海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙），持有公司 7,000,000 股，
占公司股份总数的 5.47%，回避表决议案 12.00；
2
(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
本次股东大会听取了《浙江光华科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报
告》。
3
议案 3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
此议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有的有效表
决权三分之二以上通过。
议案 7.00 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5
议案 8.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议
案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 12.00 《关于预计 2024 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银
行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 14,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7
表决结果：通过。
关联股东孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士及海宁风华投资咨询合伙
企业（有限合伙）回避表决。
议案 13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
此议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有的有效表
决权三分之二以上通过。
议案 14.00 《关于修改<浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则>的
议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8
议案 15.00 《关于制订<浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2. 律师姓名：王帅棋 叶强
3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市
规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
9
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2024年5月16日
10
