证券代码：001333         证券简称：光华股份           公告编号：2024-032




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知于 2024 年 5 月 5 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公
司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如
下决议：


     二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用闲置自有资金开展证券投资的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。

    本议案无需提请股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制
订<浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度》。
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本议案无需提请股东大会审议。


三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。



                                   浙江光华科技股份有限公司

                                                      董事会

                                            2024 年 5 月 16 日




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