证券代码：001336         证券简称：楚环科技          公告编号：2024-011


                   杭州楚环科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024
年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规
模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治
理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月20日延长
至2025年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用
状态的时间由2024年4月12日延长至2025年10月12日。
    该议案已经第二届审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构对此事项出具
了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2024-013）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届审计委员会第八次会议决议。


特此公告。



                                      杭州楚环科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 3 月 19 日