证券代码：001336         证券简称：楚环科技          公告编号：2024-030


                   杭州楚环科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024
年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层
根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用并签署相关服务协议。
    本议案已经第二届审计委员会第十一次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-032）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
    经审议，董事会同意提名武鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并
经公司股东大会选举通过后接任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及
战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
    本议案已经第二届提名委员会第四次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2024-033）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、第二届审计委员会第十一次会议决议；
    3、第二届提名委员会第四次会议决议。


    特此公告。



                                          杭州楚环科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 14 日