证券代码：001378            证券简称：德冠新材         公告编号：2024-005


               广东德冠薄膜新材料股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日
通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》

    同意公司使用募集资金 477,257,120.92 元置换预先投入募投项目的自筹资金，
使用募集资金 28,207,778.01 元置换已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定以及发行申请文件的相关安排。

    保荐机构对该事项出具了核查意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：
2024-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    同意公司将募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”的实施地
点变更至“佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块”。本次募投项目
实施地点变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定。

    保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告
编号：2024-008）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第二次会议决议。


    特此公告




                                   广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

                                                          2024 年 4 月 12 日